Дело о махинациях с турпутёвками раскрыл следователь I отдела следственной части следственного управления УВД по ВАО капитан юстиции Сергей Романтеев.
Директор турагентства, находящегося на Зелёном проспекте, продавая путёвки, полученные деньги иногда не вносил в кассу, а клал к себе в карман. Когда же клиенты незадолго до отъезда приходили за ваучерами, то слышали о сломавшемся самолёте или нелётной погоде. И вместо Турции или Египта оставались в Москве. Так «слетали в отпуск» 14 человек.
— Деньги им не возвращали. Некоторые туристы обращались в суд, выигрывали, но взыскать деньги они пытались с юридического лица, а баланс у фирмы был нулевой, — говорит Романтеев. – Единственный шанс получить деньги обратно – уголовное дело.
Чтобы возбудить дело, нужно было собрать доказательства.
Сергей также рассказал, что собирать их пришлось по крупицам.
— Осложняло ситуацию и то, что директор турфирмы уже находился в колонии за аналогичные преступления, и организовывать очные ставки со свидетелями было непросто, — говорит следователь.
Кроме того, пришлось сделать ряд экспертиз. Чтобы доказать причастность генерального директора к заключению сделок, делали подчерковедческую экспертизу его подписи на договорах, компьютерную экспертизу – изымали сведения, запросы туроператорам, договора.
На расследование ушло 5 месяцев. Сейчас дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения передано в суд. Экс-директору, вероятно, придётся остаться за решёткой дольше, чем он предполагает, а также возмещать ущерб потерпевшим.
Сергей Романтеев хотел стать следователем с юности. Работать в полицию он пришёл в 2004 году, а расследованиями занялся в 2010-м. Всё свободное время он посвящает жене и детям: у него три дочери и сын.
Загрузка ...