Офис обворованной компании находится в Соколиной горе в ВАО
50-летний руководитель фирмы, офис которой находится в Семеновском переулке, заключил ряд договоров процентного займа с физическими лицами. По условиям сделки, клиенты вносили деньги на счет организации с правом пополнения займа с процентной ставкой от 45% до 75%. Выполнять условия соглашения сотрудники компании не собирались.
С помощью этой схемы руководству фирмы удалось «заработать» около 50 миллионов рублей. Именно эту сумму и похитил генеральный директор. Найти и задержать злоумышленника удалось в середине августа. Он заключен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Также в ходе следствия выяснилось, что отделения компании работали и в других субъектах Российской Федерации.