На днях Преображенский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, в котором главными обвиняемыми стали 27-летний гражданин Турции Гюркан Исмаилогуллары и 32-летняя приезжая из Узбекистана Ирина Ли, — сообщил «Восточный округ».
Их обвиняют в осуществлении незаконных банковских операций. А началась их деятельность в середине 2011 года, когда они арендовали офис в районе Гольяново.
Руководителем преступной группы стал Гюркан Исмаилогуллары. Для оказания услуг по обналичиванию денег он обзавёлся множеством паспортов и коммерческих фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
От имени этих фирм открывали расчётные счета в банках, на которые впоследствии по особому договору перечисляли деньги клиентов. Клиентами становились юридические лица, заинтересованные в проведении незаконных банковских операций.
После того как главарь группы договаривался с ними о размере вознаграждения, Ли передавала им необходимые реквизиты и данные расчётных счетов фиктивных организаций.
За два года прибыль сообщников от незаконной банковской деятельности составила более 43 млн рублей.
Как сообщили в Преображенской межрайонной прокуратуре, суд приговорил Исмаилогуллары и Ли к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Загрузка ...