В окружном следственном отделе завершено расследование масштабного уголовного дела, пострадавшей стороной в котором стал Сбербанк, потерявший более миллиарда рублей, — сообщил «Восточный округ».
— От имени юридического лица в банк подавался запрос на открытие кредитной линии, — рассказывает следователь Дмитрий Титенко. — Большинство документов были фальшивыми, директора — подставными лицами, да и фирмы никакой деятельности не вели. В преступную группу входили сотрудники банка, которые организовывали «проверки» подаваемых документов. На открытые кредитные линии переводились миллионы рублей, потом уходили на другие счета и обналичивались.
Тревогу забило руководство Сбербанка, когда накопились серьёзные просрочки по платежам. На расследование дела ушло почти шесть лет. Дмитрий Титенко работал с одной из главных подозреваемых — кредитным инспектором, которая подписывала фальшивые документы. После нескольких допросов она дала признательные показания и назвала подельников.
Дмитрию Титенко 28 лет, он живёт в нашем округе. Шесть лет назад пришёл работать в полицию после окончания юридического факультета. Работает в окружном следственном отделе по расследованию экономических преступлений.
Загрузка ...